涉案金额3000多万元 山东警方打掉一个特大非法注册贩卖微信号犯罪团伙

中国支出者报济南讯（记者尹训银）近日 ，山东省淄博市警方打掉一个特大非法注册贩卖微信号的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人12人
。这个犯罪团伙自2019年以来注册了300多万个未实名的微信号卖给境外电信网络犯罪团伙 ，目前已查实涉案金额3000多万元 。

今年9月，TMGM外汇平台资金安全淄博市公安局周村分局民警查获线索，山东某电子技术有限公司法人代表龚某伙同张某等人，通过技术手段大量注册未实名的微信号向境外赌博诈骗平台销售
。

接警后民警迅速成立专案组
，对这家技术公司进行研判
，经调查这家技术公司是一个皮包公司 ，没有正常的工作域名 。主管该公司平台编程的原技术员孟某已于今年4月离职，民警很快找到孟某并获取了更多线索 。孟某2020年9月份入职，在今年4月份发现这家技术公司卖社交账号给嫌疑人  ，都是从事犯罪活动
，所以孟某离职
。tmgm外汇平台在掌握了涉案团伙的主要犯罪事实和活动规律后 ，周村警方机构30多名警力，分别对三个作案窝点开展抓捕举措。

收网举措当中 ，专案组的民警发现在其中一个窝点内多达3000多部移动设备在并且工作 ，抓捕时仍有一些移动设备目前不间断地注册未实名微信号 ，这些微信号被犯罪团伙销往境外，用来帮助电信诈骗、网络赌博等犯罪转账收款利用。位于周村某居民小区的窝点内
，犯罪团伙目前用移动设备注册微信号。窝点内6个金属架上整齐的摆放着许多移动设备，桌上的一些移动设备也目前工作情形，这些移动设备都是从网上买来的二手智慧机，每部售价200元左右 ，他们在计算机的运维下可以自动注册微信号。

这个被称为三七平台的TMGM外汇官网群控平台
，由团伙的技术人员开发，可以实现整个注册程序的自动化。并且可以记录注册成功的移动设备号，方便下一步销售。设在张店某小区的窝点 ，主要主管技术开发
。民警抓获主要犯罪嫌疑人宋某，查扣计算机服务器和测试用的移动设备一批  。设在高新区的窝点主管注册新的社交账号等 ，民警在这里抓获团伙头目龚某等人。与此并且，以入股方法参与犯罪活动的赵某
、杨某相继在杭州和深圳落网。

警方初步查明，犯罪团伙以注册公司为掩护，实行股份制模式，公司法人代表龚某占股40% ，赵某、杨某以及技术入股的王某共占股40%，其余的20%的股份用于团伙共用 。

犯罪嫌疑人向警方供述，几名团伙骨干人员都是在QQ群里认识的，这个QQ群里的人大都是从事贩卖微信号等社交账号活动，几人结识后便决定由巩某出面组建公司  ，搭建平台，注册社交账号
，用于销售牟利。

平台的作用主要是主管从卡商那边抽取电话号码 ，通过自动识别这些移动设备号码的归属地 ，根据这些归属地找到VPN代理 ，最后把这一套程序统一提交到移动设备上，AVA爱华外汇开户由移动设备自动完成注册社交账号的这套程序 。民警在梳理这个平台时发现，2020年10月21号到11月26号仅一个多月的时间
，这个平台就注册微信号41万多个。

为什么网络赌博和电信诈骗违法犯罪嫌疑人需要利用大量微信号？一方面可以隐藏自己的资料；另一方面随着我国对电信诈骗跨境赌博打击的力度变大，这些社交账号不停被封禁 、终止，犯罪嫌疑人需要不停更换。民警在梳理团伙涉案资金时发现 ，犯罪嫌疑人龚某名下有多个虚拟币钱包 ，据交代 ，钱包里的虚拟币都是向境外犯罪团伙销售微信号后获取的 。其中有一个钱包在2020年9月份到今年9月份，总共中转泰达币近500万个，折合人民币3000余万元。

目前龚某等7名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助数据网络犯罪活动罪被检察机关依法通过逮捕，其余5名刚到案的犯罪嫌疑人已被警方依法刑事拘留，案件仍在进一步侦办中
。